? 2018-5-21:IFA足球骗局站- 中国徐州网
  当前位置:首页 > 徐州新闻 > 要闻 > 正文

IFA足球赛骗局大揭秘-IFA足球理财传直销!

2018-01-28  来源:中国徐州网-徐州日报  作者:  编辑:移动编辑
核心提示:◎文/本报全媒体记者秦建莉魏宁李晓航图/本报全媒体记者徐剑在今年的省政府工作报告中,吴政隆省长提出深入推进“1+3”重点功能区战略,加快徐州淮海经济区中心城市建设,这让省政协委员、市国土资源局局长李钢
  

◎文/本报全媒体记者 秦建莉 魏宁 李晓航

图/本报全媒体记者 徐剑

"IFA足球理财"网络传销案告破 百日吸金5亿会员逾千人

中国徐州网报讯2017.01.25

一个依托"IFA足球理财"网站,以足球投资为名空手套白狼,发展人员进行传销犯罪活动的网络特大传销案,近日被公安机关侦破。这个涉及全国会员余千人,涉案金额高达5亿元的案件就是翻版“庞氏骗局”。

"IFA足球理财"网站,就是利用新会员的钱来向老会员支付利息和短期回报,以制造特别赚钱的假象进而骗取更多投资。只不过,"IFA足球理财"网站采用的变相传销手段更具欺骗性和隐蔽性。

本月,徐州公安局经过2个月侦查,破获一起网络特大传销案。一家名为"IFA足球理财"的网站,以足球投资为名,发展代理进行传销犯罪活动,涉及全国千人,涉案金额高达5亿元。目前,警方已抓获涉案人员30人,逮捕27人。

"IFA足球理财"网站涉嫌传销

徐州公安局网络警察大队发现,一家名为"IFA足球理财"网站十分可疑。该网站宣扬名为"4-4保本包赔"的投资致富之道,及相关操作流程,通过网站注册会员的方式发展代理及下线。

    近日,该局成立专案组对"IFA足球理财"网站立案侦查,通过技术攻关,获取了该网站的详细经营模式和操作流程。本月,警方将网站在徐州境内的主要犯罪鞏姓嫌疑人抓获。据其交代,他是"IFA足球理财"网站代理,平时已透过老鼠会吸金方式获取暴利,更藉口会员利用外挂下单违规,坑杀会员资金,被抓时已发展会员数百名,获取非法获利100多万元。

会员逾千 涉案资金5亿

    专案组兵分多路,同时行动,将国内"IFA足球理财"网站的 发展代理抓获归案。目前,警方正在对涉案资金进行追讨,并持续往上追查相关涉案人员。

警方 "IFA足球理财"网站是“庞氏骗局”翻新版

“IFA足球理财传销就是‘庞氏骗局’翻新版。”徐州公安局网警大队大队长表示,这起案件看起来很玄,但欺骗的手法其实很古老,也就是1919年“庞氏骗局”的欺骗手法。简而言之,是指用下线的钱给上线以回报,利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造特别赚钱的假象进而骗取更多投资。而之前曾经出现过的各种传销“老鼠会”,很多都使用了这种骗术。“只不过,"IFA足球理财"网站采用的变相传销手段更具欺骗性和隐蔽性”。

■警方提醒

提高识别防范能力

传销从线下转战线上并不新鲜,依托所谓的高科技、高回报率来诱使人们成为其会员,其招数也是老套路,可依然有人被吸引投资,不法分子正是利用了人们“逐利”和快速致富的心理。近年来,公安、工商等部门打击网络传销的力度不断加大,查处侦破了一批网络传销违法犯罪大案,但网络传销仍有蔓延之势。

要遏制网络传销违法犯罪活动,首先要提高群众自身识别和防范传销的能力,这是第一道防火墙;其次,要严惩网络传销的组织者、领导者及其骨干人员;再次,建立打击和防范传网络销违法犯罪活动长效机制。

■新闻名词

 庞氏骗局

庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞齐的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。

 

查尔斯·庞齐是意大利裔投机商,1903年移民到美国,1919年他开始策划一个阴谋,骗人向一个事实上子虚乌有的企业投资,许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报,然后,庞齐把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人,以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚,庞齐成功地在7个月内吸引了3万名投资者,收到约1500万美元“投资”。其后,庞齐过起了奢侈的生活。这场阴谋持续了一年之久,被利益冲昏头脑的人们才清醒过来,后人称之为“庞氏骗局”。

极具讽刺意味的是,过了富豪瘾后,1920年8月,庞齐破产了。1949年,庞齐在巴西的一个慈善堂去世。死去时,这个“庞氏骗局”的发明者身无分文。

“庞齐骗局”如今成为一个专门名词,意思是指用后来的“投资者”的钱,给前面的“投资者”以回报。

新闻爆料:0516-82345678  商务合作:0516-85792397 13775881757

版权声明: 徐州报业传媒集团旗下媒体徐州日报、彭城晚报、都市晨报、中国徐州网所发表之文章与图片,受《中华人民共和国著作权法》的保护,未经书面许可不得转载。 部分网站的侵权行为,如擅自转载、更改消息来源以及抄袭等,徐州报业传媒集团及其旗下媒体已经委托有关部门收集相关证据。 本站部分资源来自网络,如有侵犯您的版权及其他权益,请及时与我们联系,我们将核实情况后进行相关删除!

    IFA足球诈骗 IFA足球赛骗局大揭秘 IFA是不是传销? IFA足球出不了款
    IFA足球理财骗局 足球反波胆诈骗 IFA足球吸金 IFA足球赛骗局大揭秘